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被司法部形容为纳吉的幕僚的是马来西亚富三代 - 刘特佐(Jho Low

发布时间:2019-05-14 17:10 来源:未知 编辑:admin

  亚洲史上最大当局官员贪污、洗钱案终究捅到了美国证监会并进行了立案侦查:1MDB这个和美国最权势巨子片子排行榜imdb一字之差的公司,是马来当局最大的主权财富基金 - “一马公司“。该公司作为马来西亚总理纳吉创立的当局布景投资公司,在境外本钱市场处置了多宗并购项目。早在2014年,本文作者就从香港的投资银行部分耳闻高盛若何参与其项目,并从2单项目中获得高达数亿美金的征询费用。

  这个一马公司事实为什么在2016年7月份被美国证监会发出查询拜访指控?高盛为什么会在本周遭到美国证监会传票,查询拜访其与一马公司的关系?为什么会被美国司法部长称为史上最严峻的“金融盗窃“?一马公司是如何为当局官员进行好处输送,以至横跨五大洲四大洋进行法式复杂的洗钱营业?一马公司背后的华裔富三代刘特佐 (Jho Low) 是若何通过投资凡高,莫奈传世艺术品、美国商圈高贵地产、以及好莱坞大片华尔街之狼(好嘲讽阿?!) 来达到财政剥离的目标,并和帕里斯希尔顿连结亲密关系的?新加坡BSI 公司为什么会因洗钱而受连累至其倒闭?最终这个故事是若何浮出水面的? 故事是如许的:

  2015年6月22日(其时的高盛东南亚投行部主席Tim lessner还沉浸在收成了1MDB优厚的财政参谋费用中,期待进一步的职位提拔),Xavier Justo,一个48岁的退休瑞士银里手,逐渐走向他在泰国海岛避暑胜地苏梅岛的一个簇新的精品酒店。他破费了三年时间来建筑这个白砖修葺的,包含精彩泊车场和公寓房 且能俯瞰波光粼粼海面的酒店。这个酒店分开业就仅差一张停业执照。

  Justo是4年前分开了伦敦乏味的投里手糊口,来到泰国。2011年,他和女伴侣Laura开着摩托车游历了整个泰国,两年当前,他们在一个与世隔断的海滩上成婚。最初他们安放在了这个离曼谷一个小时航程的旅游胜地苏梅岛。在测验考试了一些创业项目后,Justo决定运营酒店办理的生意。他选好了地址,起头建筑本人的酒店,添加了一个健身房,别墅房和一个网球场。

  同年6月的一个下战书,他等着旅游局的担任人来签订文件。而预料之外的是,他比及的倒是一队身带兵器的泰国差人,他们冲进了没锁的前门之后,把Justo按倒在了地上。差人用塑料手铐勒紧了Justo的手腕,以致于鲜血流在黑色的理石地面上。差人敏捷冲进了他的办公室,把电脑和文件柜里的材料都充公了。

  在年久失修的当地拘留所待了两天之后,Justo被带到了曼谷,并在媒体前遭到暴光,看起来像是意大利黑手党的头子。Justo还穿戴短裤和十字拖,而两侧被四个持枪的军官把守着,伴随的还有一队泰国皇家警署的高层带领。官标的目的记者正式颁布发表了对Justo的指控。

  Justo的罪名包罗,试图勒索前雇主 - 一个并不出名的伦敦油服公司“PetroSaudi”。这个看似通俗的指控背后其实躲藏着一个庞大的贸易事务。

  6个月前,Justo向一名英国记者Clare Rewcastle Brown递交几千份文件,包罗22.7万份畴前雇主PetroSaudi公司电脑办事器上下载的邮件。这些文件对马来西亚 主权投资公司一马公司丢失的几亿美金供给了较着的证据。

  Justo泄露的文件激发了之后一系列的多米诺骨牌效应,跨越6个国度都参与到了这个被美国司法部长称为美国汗青上最大的“金融盗窃“案的刑事查询拜访中。 在美国证监会7月底的指控文件中能够看出,足有35亿美金从一马公司丢失。这个一马公司是马来西亚总理纳吉在2009年设立的,本用 http://gypsyj.com/imdbdianyingpaixingbang/759/

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